抓获40人！广饶公安侦破全省首例金融机构员工参与买卖国家机关证件犯罪案件山东省广饶县公安局 昨天

2020年8月15日，广饶县公安局经过缜密侦查，在省公安厅、市公安局的大力支持下，成功破获全省首例金融机构内部员工参与买卖国家机关证件犯罪案件，打掉40人电诈黑灰产业团伙，涉案资金1000余万元。




2019年12月份，广饶县公安局接省公安厅下发涉案线索：广饶县多家公司对公账户涉嫌电信诈骗。接到线索后，广饶县公安局成立案件专班，全力开展案件侦破工作。

经侦查，自2019年7月份以来，犯罪嫌疑人石某组织靳某、高某、李某、赵某、宋某等人注册公司100余家，后到某金融机构开设对公账户20余个，并全部出售给境外电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪集团用于违法犯罪活动，给人民财产安全造成了巨大损失。

在案件侦破过程中，办案民警发现，此买卖国家机关证件团伙在将营业执照和银行对公账户出售后，由石某伙同某金融机构员工孙某将已经售出的对公账户内的钱财转出或取现，将涉案账户中本不属于自己的资金取出，然后由石某与相关公司法人按比例进行分赃。

2020年8月14日，民警将涉案犯罪嫌疑人孙某抓获归案。到案后，在大量证据面前，孙某供述了其伙同石某等人非法查询他人账户信息、盗窃他人账户内资金的违法犯罪事实。孙某涉嫌盗窃罪被依法采取刑事强制措施。
截至2020年8月17日，以石某为首的买卖国家机关证件犯罪团伙40名犯罪嫌疑人已全部归案，均已被采取刑事强制措施。目前案件正在进一步侦查中。近年来

买卖营业执照和对公账户
已经成为了为电信网络新型违法犯罪
提供帮助的“黑灰产业”

 对此 
广饶公安将加大对此类犯罪行为的
打击力度
 同时也提醒广大群众： 
 切莫贪图小利、以身试法！

什么是买卖账户？





买卖账户包括买卖、出租、出借账户，具体指个人或单位未按国家有关法律法规规定，将自己的个人账户或单位账户以卖、租、借的方式给予他人使用的违法行为。
买卖账户的危害有哪些？





有害于社会秩序
买卖、出租、出借账户为电信诈骗、洗钱、逃税、行贿、受贿等犯罪行为提供了滋生土壤、协助不法分子转移资金，严重危害人民群众财产安全和合法权，损害社会诚信和社会秩序。
有害于自身信用风险
买卖、出租、出借账户为不法分子提供作案工具，给自己带来巨大的信用风险、法律风险，涉嫌违法犯罪。
个人信息被利用于违法犯罪
账户信息中包含大量个人信息，可能导致个人信息泄露后，被不法分子用于从事违法犯罪活动。
如何避免上述风险？





妥善保管好凭证和账号
妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、支付宝等，注意登录账户和密码等个人信息保密，对于废弃不用的银行卡，应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。
不要贪图“小惠小利”
拒绝出租、出借、出售个人银行卡、身份证、支付宝和网银U盾等账户存取工具，以免造成更大的经济损失并承担法律责任。
如遇违法行为应及时举报
发现买卖账户的犯罪行为，应及时向公安机关举报，共同维护公平诚信的良好社会秩序。
警方提醒
诈骗分子无孔不入
防不胜防
切勿贪图蝇头小利
反被诈骗分子利用！